MODELOS INFORMATIVOS FINANCIEROS
Modelos informativos del sector financiero y de medios de pago (181, 196, 170 y 174)
Determinadas entidades del sector financiero y de medios de pago, incluidas sucursales en España de entidades no residentes, están obligadas a presentar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria distintos modelos informativos, cuando intervienen en operaciones financieras, préstamos o medios de pago vinculados al territorio español.
Estas obligaciones se materializan, entre otros, a través de los modelos 181, 196, 170 y 174, que exigen la remisión periódica de grandes volúmenes de datos, conforme a estrictos requisitos técnicos de formato, validación y coherencia, incluso cuando no existe importe a ingresar.
Nuestros servicios
Prestamos servicios especializados de asistencia técnica en la:
- Cumplimentación de los modelos informativos 181, 196, 170 y 174.
- Tratamiento, estructuración y validación de grandes volúmenes de información.
- Generación de ficheros conforme a los diseños oficiales de la AEAT.
- Presentación telemática y control del estado de aceptación de las declaraciones.
Nuestros servicios están especialmente orientados a sucursales en España de entidades no residentes y a entidades que operan con sistemas centralizados fuera de España, con obligaciones informativas recurrentes y de alta complejidad técnica.
Resumen de modelos informativos
| Modelo | Información declarada | Periodicidad |
| 181 | Préstamos y operaciones financieras vinculadas a bienes inmuebles | Anual |
| 196 | Rentas del capital mobiliario y determinadas operaciones financieras | Mensual o anual |
| 170 | Operaciones realizadas mediante tarjetas de pago | Anual |
| 174 | Información sobre tarjetas y cuentas de pago | Anual |
¿Necesita apoyo en la cumplimentación y presentación de modelos informativos?
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